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苏州网络推广的简单介绍

人民网-法治频道 原创稿

人民网北京11月6日电 (朱紫阳)“黑户也能贷款30万”“一张身份证就能贷款10万”。今年4月,在公安部打击贷款类诈骗集群战役指挥部的统一指挥下,江苏省苏州公安成功侦破“3.26网贷电信诈骗专案”,一举打掉10个非法网络推广团伙,抓获违法犯罪嫌疑人44名,扣押、冻结涉案资金2亿余元。此案为全国首例全链条打击贷款诈骗网络推广黑灰产案件。

一条推广信息引出万余起网贷诈骗案件

今年2月,苏州市公安局刑警支队反诈骗中心在工作中发现了一条“某银贷款”推广信息。

“某银贷款”听起来像是某知名银行的金融产品,但该产品网页制作粗糙,且最底端的落款显示其属于偏远地区一家小额贷款公司所有。落款字体极小,很难让人发现。

凭借办案经验,研判民警初步判断该推广信息具有网络诈骗嫌疑。为进一步查明情况,研判民警按照页面提示,先后录入手机号、姓名、身份证号、贷款额度进行贷款申请操作。20分钟后,研判民警接到一个外地手机号码呼叫,对方自称是“某银贷款”的客服,要求研判民警添加工作QQ。

通过QQ,客服要求研判民警提供手持身份证的认证照片,远程签订贷款合同,并要求其向指定的私人账户转账5000元,以证明贷款人具备还款能力。

“这些操作,是典型的诈骗桥段。” 研判民警立即对“某银贷款”进行调查分析,发现该广告背后犯罪团伙竟然收集了大量的公民个人信息,以此核实到涉及全国多地的网络贷款诈骗案件,诈骗金额逾2亿。

这么多的公民个人信息来自何处?作案分子为何能够对有贷款意向的群体实施精准诈骗?昆山市公安局将该案列为“3.26网贷电信诈骗专案”,并成立专案组开展侦查。

横跨5省7地 打掉10个非法网络推广团伙

“某银贷款”到底地处何方?侦查员发现,虽然该产品的金融资质方为某银小额贷款公司,但该公司并未参与相关违法犯罪活动,系不法分子冒用其金融资质来进行非法行为。

“我们发现‘某银贷款’的服务器位于济南。”昆山市公安局刑警大队中队长何永亮说到。大量的证据表明,一个叫做“芯贝科技”的网络公司有重大嫌疑。

经查,该公司的实际控制人为贾某军,山东济南人,实际工作人员有6名,他们通过非法途径获得网贷金融广告投放资格,对外发布网络贷款广告。“这些非法贷款广告伪装成正规的知名网贷产品,被精准地推送给有贷款需求的网民手中,让人真假难辨。”苏州市公安局刑警支队中队长杜玮彬说到。

经进一步工作发现,以贾某军团伙为纽带,上游犯罪团伙冒用金融服务公司、小额贷款公司、银行业金融机构的资质,与相关广告发布平台员工里应外合,获取网贷金融广告投放账户。下游犯罪团伙为贾某军团伙提供公民个人信息销售渠道,通过这些团伙,贾某军等人把收集到的公民个人信息再层层倒卖给境外诈骗团伙。仅今年3月,贾某军团伙就非法收集网贷需求者公民信息40余万条,以每条30元至80元不等的价格进行转卖。

经两个多月的侦查,案件脉络渐渐清晰,主要涉案人员也已突出。4月14日,来自苏州市公安局刑警支队、昆山市局的200余名警力分赴上海、山东、福建、江西、吉林5省7地,一举打掉非法网络推广团伙10个,抓获代理商、渠道商、运营商、推广商等四个层级的违法犯罪嫌疑人44名,扣押、冻结涉案资金2亿余元。

扩线侦查 15地公安抓获嫌疑人460余名

打击网络贷款诈骗是一块难啃的“硬骨头”,苏州公安从一则网络广告,牵出一个犯罪团伙,引发全国公安集中收网。

“该案涉案人员多、专业性强、隐蔽性高,形成了完整的贷款诈骗网络推广黑灰产业链。”昆山市公安局刑警大队民警蒋超介绍。在这个产业链中,四个层级的犯罪团伙分工协作,从非法收集公民个人信息到完成贩卖,有人负责伪造正规营业执照、企业网站域名;有人负责投放虚假贷款广告;有人负责租用境外服务器、开发虚假贷款广告页面或手机APP,收集公民个人信息;有人负责转售公民个人信息。

贾某军等人落网后,专案组继续扩线侦查,拓展出贷款推广类犯罪线索60余条,涉及全国15个省市。7月上旬,在公安部的直接指挥下,全国15地公安机关开展集中收网行动,一举捣毁非法网络推广团伙57个,抓获嫌疑人460余名。

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