□河南法制报记者张杰朱广亚
一群众举报称，辖区内有人从事网络赌博活动，并大肆发展下线代理，安阳警方随即展开调查。通过调查，一个总部位于阿联酋的特大跨境网络赌博集团浮出水面……经过近半年的侦办，截至目前，安阳警方共抓获涉案嫌疑人100余名，扣押作案手机1000余部、电脑80余台、银行卡300余张，冻结资金1.1亿元。据悉，该案是近年来安阳公安侦破的最大的一起跨境网络赌博案件，也是安阳治安部门侦破的涉案人员最多、遍布地市最广、涉案资金最多的跨境网络赌博案件。
1
专案侦查侦破工作陷僵局
2020年8月份，安阳市公安局文峰分局接群众举报，有人在辖区内进行网络赌博活动，并大肆发展下线代理。文峰分局对此线索高度重视，立即成立“8·18”案件专案组，经初步侦查得知，该赌博平台名为“115棋牌”，服务器和工作人员均位于境外，经国内网络公司包装后，借助多种渠道在国内推广，以返点高、胜率大等噱头吸引赌客。
随着侦查的深入，办案民警发现，除了报警人提供的少量信息外，没有太多数据可供分析，案件一时陷入僵局。在这样的情况下，传统做法是对赌博人员和代理人员账户进行溯源，对嫌疑人员抓捕归案即可。这样的好处是省时省力、节省办案经费和人员投入，短期办案收益可观，但坏处是无法断根，犯罪会很快再冒出来。
2
顺线追踪赌博集团现原形
办案民警以注册域名邮箱为突破口，发现了犯罪团伙的蛛丝马迹，顺藤摸瓜、溯源追踪，锁定并掌握了以曾某为首的犯罪团伙，逐步摸清了犯罪团伙的组织架构、业务流程、资金流向等情况。
该犯罪团伙在阿联酋迪拜租赁多所高档别墅充当工作室，组建专业技术团队开发赌博网站与手机App，利用境外服务器开设网络赌博平台；同时以高收入为诱饵，吸引国内人员到赌博集团从事工作。该团伙人员众多、结构分明、管理严格，下分盘口部、运营部、技术部、财务部等多个部门，对赌博平台的业务、资金、技术等方面进行管理运营。
经侦查，“115棋牌”赌博平台活跃赌博账户高达11500个，2020年1至7月份资金流水3亿余元，利润超过6500万元。同时，办案民警发现，该团伙不仅操控“115棋牌”赌博平台，还实际操控其他40余个跨境网络赌博平台，犯罪体量庞大。
3
不法勾当资金外流存隐患
民警发现，在整个赌博链条中，存在大量“灰黑产”作支撑。一些团队或公司往往以正规注册公司作伪装，披着合法的外衣，暗地里却做着为赌博平台服务的不法勾当。境内10余家公司和团队为赌博集团提供全链条、全方位的技术支撑，使得赌博网站和软件可以在国内流畅运行。同时，国内有大量非法推广团队利用群发短信、嵌入链接、App植入等形式，推广赌博网站和软件，从中牟取暴利。
同时，赌博集团还联系多个地下钱庄、“跑分平台”等金融服务团队，为其提供金融流转支持，大肆利用三方、四方支付平台，将赌博资金多渠道拆分并转移至境外，造成大量境内资金外流，严重危害国家经济安全。
4
雷霆出击果断收网不留情
掌握足够证据后，专案组在分局党委统一部署下，兵分多路，组成16个抓捕小组奔赴广东、广西、福建、宁夏、安徽、四川、浙江、河北、江苏等地，对犯罪嫌疑人进行集中抓捕。截至目前，安阳警方共抓获犯罪嫌疑人100余名，捣毁为赌博集团提供技术支持的公司、团伙11个，打掉为赌博集团提供金融服务的支付平台2个，将赌博集团核心运营人员张某某抓获。
目前，该案正在进一步侦办中。
警方提示
请广大群众提高警惕，切勿登录不明App和网站，以免掉入网络赌博陷阱。出租、出借、出售、购买个人银行卡以及支付宝、微信等账户和对公账户等行为违法违规。广大群众切不可将自己的相关账户出租、出售，保护好自己的银行卡、U盾等个人信息及对公账户信息，从源头上切断跨境网络赌博犯罪的资金转移通道。
十赌九输，切记杜绝网络赌博，以免沉迷其中无法自拔，害人害己。
