不到半年时间，一个家族式洗钱犯罪团伙为境外黑灰产业“洗钱”4000万元。近日，宜昌警方先后赴湖南、江西、广东、福建等地，一举打掉多个贩卖微信号、“跑分”洗钱犯罪团伙。抓获犯罪嫌疑人43名，扣押、冻结赃款220余万元，查获手机、电脑等作案工具100余台。
男子炒外币被骗百万元
2022年1月4日，长阳土家族自治县公安局接到辖区居民向某报警，称其几日前在某短视频平台看直播时，被一男子引诱至某网站投资炒外币。当日发现该网站无法提现，意识到遭遇电信诈骗，赶紧报警。向某损失100余万元。
此案引起了宜昌市公安局领导高度重视，先后两次组织召开案情分析和行动部署会，并协调多部门提供技术支撑。工作专班从海量数据中抽丝剥茧，经过深入研判，该案基本脉络和涉案人员情况被逐步掌握。
1月20日，多警种合作，80余名警力分赴湖南、江西、广东等地，开展集中收网。在当地警方配合下，打掉5个涉案团伙，抓获犯罪嫌疑人22人，查扣手机25部、电脑14台、银行卡21张。
跨境洗钱团伙浮出水面
该案被提级办理，宜昌市公安局组建“1·04”电信网络诈骗专案组，先后多次召开专题会议对案情进行深度研判。
按照打击电诈深挖幕后金主的方向，迅速启动“情指勤舆”一体化作战机制。以资金流向为切入点，以点串线、以线破面、顺藤摸瓜，一个跨境洗钱犯罪团伙逐渐浮出水面。工作组远赴福建省福州市，经过半个月的蹲守，锁定一个家族式犯罪团伙。
经查，该洗钱团伙头目陈某华，32岁，福州市连江县人，曾因故意伤害致人死亡被判处有期徒刑11年，2016年刑满释放。2021年底，陈某华经人介绍开辟了“新业务”，网络了自己的亲戚、同学、朋友。不到半年，累计洗钱达4000多万元。为了逃避警方打击，该团伙成员在进行联系时均使用境外社交软件。
通过对证据链条的收集、调查、深挖，办案人员分析，该团伙背后很可能隐藏着一个庞大的电信网络诈骗犯罪集团。
收网扣押冻结赃款220余万
3月16日，在湖北省公安厅“雷火2022”行动指挥部的指导和协调下，宜昌市公安局部署收网行动，集结多部门、多警种共70余名警力，奔赴千里之外的福建省福州市开展二次“会战”。
“行动！”3月18日清晨6时，伴随一声收网指令，在当地警方的大力协助下，专案组克服舟车劳顿、疫情复杂等困难，同时出动，将睡梦中的21名犯罪嫌疑人抓获。警方查获涉案引流手机50余部，涉案洗钱银行卡140余张，现场扣押、冻结赃款220余万元，涉案车辆3台。经查，该组织累计获利60余万元。
目前，该团伙成员因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪和洗钱罪，已被长阳警方依法刑事拘留，案件在进一步办理中。
